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　　六旬翁成立多家投资公司非法吸收公众存款过亿元

　　上千市民被套牢 5名被告人昨日受审

　　大西北网10月23日讯  一名60多岁的老者，在兰州注册成立多家投资公司，通过报纸、宣讲会、印制和发放宣传单等方式向社会公众公开宣称公司吸收资金的信息，承诺投资10个月、12个月不同期限获得30%-40%的返利。在如此高额利润的诱惑下，兰州市上千市民变成受害者，投入的资金不知去向。10月22日，这名老者以及手下各投资公司的负责人，因涉嫌非法吸收公众存款罪，在城关区法院接受公开审理。本案的第一被告人名叫马新明，出生于1949年，捕前系兰州今朝汇元珠宝首饰有限公司、甘肃今朝汇通商贸有限公司、兰州今朝汇通商贸有限公司法定代表人。他有4名手下，分别是马新萍，1964年出生，捕前系兰州今朝汇通商贸有限公司店长（西固店）；靳辉，捕前系兰州今朝汇元珠宝首饰有限公司店长（七里河店）；王毓军，捕前系兰州金招汇源商贸有限公司法定代表人；苑淑萍，捕前系甘肃今朝汇通商贸有限公司店长（安宁店）。

　　A指控高额回报骗得上千市民1亿多元

　　据公诉机关指控：2010年6月10日，王美杰（另案处理）在北京注册成立北京天元汇投资管理有限公司。 2011年1月26日，马新明在兰州注册成立兰州天元汇商务咨询服务有限公司，加盟北京天元汇公司。在未经中国银监会甘肃监管局批准的情况下，兰州天元汇公司按照北京总公司的要求和运营模式，以投资青海海兴华鑫矿业有限公司、甘肃富鑫矿业有限公司项目为名，承诺投资10个月、12个月不同期限获得30%-40%的返利，并以报纸、宣讲会、印制和发放宣传单等方式向社会公众公开宣称公司吸收资金的信息。在此过程中，通过股权质押业务、股权代持业务，非法吸收348人3873.4万元，未返还金额2567.25万元。

　　2013年3月19日，王美杰在北京注册成立北京今朝汇元珠宝首饰有限公司。6月，马新明缴纳10万元加盟保证金后，先后于2013年12月23日注册成立兰州今朝汇元珠宝首饰有限公司（七里河店），并聘任靳辉担任该店店长；2014年6月13日注册成立兰州今朝汇通商贸有限公司（西固店），并聘任马新萍担任该店店长；2014年8月26日注册成立甘肃今朝汇通商贸有限公司（安宁店），聘任苑淑萍担任该店店长。

　　上述公司成立后，在未经中国银监会甘肃监管局批准的情况下，按照北京今朝汇元总公司的要求和经营模式，以黄金质押销售形式非法吸收 577人共计1.008976881亿元，未返还金额5410.2528万元，造成直接经济损失5267.811万元（扣除已得利息）。

　　被告人王毓军于2014年5月下旬向北京今朝汇元珠宝首饰有限公司交纳了10万元加盟保证金后，于6月11日注册成立兰州今朝汇源商贸有限公司。未经中国银监会甘肃监管局批准，按照北京今朝汇元总公司的要求和经营模式，以黄金质押销售形式非法吸收77人共计911.055万元，向北京今朝汇元总店汇款883.8288万元，未返回金额63人675.515万元，造成直接经济损失663.895116万元，该加盟店经营收入27.1282万元。

　　B辩解：骗来的钱款绝大多数支付给了北京总公司自己并没有拿到多少

　　经查，上述5家公司所吸收的集资款均打入王美杰指定账户并由其统一支配，所吸收款项部分用于返还投资本息，部分用于青海海兴华鑫矿业有限公司偿还贷款和项目建设，部分被王美杰个人挥霍。 2014年7月30日以后，经北京总公司通知，上述公司所吸收存款均打入马新明个人账户，由其统一收取调用、返还客户本息。

　　公诉机关认为，被告人马新明、靳辉、马新萍、王毓军、苑淑萍的行为，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案5位被告人到案后均能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。

　　庭审中，5名被告人对犯罪事实供认不讳。马新明表示，自己确实参与加盟了公司的筹建，并且聘用安宁店、西固店、七里河店的店长负责管理。但事实上对于骗取群众的这些钱款，各店负责人没有拿到太多，负责人的薪酬只是每月2000多元。骗来的钱款绝大多数支付给了北京总公司，剩余的用于支付店铺租金以及员工工资，就连他自己也没有拿到多少。