12月24日19时24分，随着G96次和谐号列车到达兰州西客站，22名电信网络诈骗主要犯罪嫌疑人被押解抵兰。受省厅副厅长、市局局长肖春委托，市局党委委员、网安支队支队长王俊峰到兰州西客站迎接凯旋的专案组民警，代表市局党委，向专案组表示热烈祝贺。

　　

　　返现理财诈骗案7人归案

　　

　　2018年11月9日，七里河分局反电信网络诈骗大队接报一起电诈案件，受害人在网上以投资“共享单车”返现理财方式被骗现金1460元，初查发现此案受害群体较大，七里河分局以小案件大民生的理念开展侦查，并进行深度研判。按照市局领导部署要求，由七里河分局主侦，成立专案组，市局刑警支队，网安支队等单位全力配合，开展侦查工作。经研判分析，发现该案涉及受害人多达100余人，涉案金额达30余万元。
 

　　

　　11月中旬专案组成员赴广东省广州市、东莞市、河源市等地开展侦查工作，经过一个多月的艰苦工作，摸清了团伙成员及作案地点。12月19日凌晨，在市局统一指挥及广东河源警方的大力配合下一举抓获7名电信诈骗犯罪嫌疑人，捣毁电信诈骗窝点一处，查获犯罪嫌疑人用于作案的银行卡20张、POS机3台、手机22部、电脑2台、物联卡1套、手机卡19张、SD卡2张和实施诈骗记录资料4份。
 

　　

　　经进一步查证，该案受害人涉及甘肃兰州、定西、白银，河南等省市多达200余人，涉案金额达50余万元。7名犯罪嫌疑人于12月24日押解回兰，犯罪嫌疑人审讯及案件的查证工作正在进行之中。

　　

　　“套路贷“案涉及五个省19人被刑拘

　　

　　2018年6月22日，兰州市受害人李某某报称：2017年3月，其在上大学期间，通过微信在网上贷款平台向多家“借贷公司”借款19万余元，并在“分期乐”“名校贷”等网络平台与出借人签订“借款合同”，截至2018年6月，借款本息累计滚至69万余元，目前已偿还59万余元，由于借贷利息高于本金数倍，剩余部分无力偿还。为此，借贷公司连续多次通过电话、微信等方式，威胁、恐吓受害人及其亲属、朋友，严重影响被害人正常生活。
 

 

　　

　　接报后，兰州市反电诈中心确定该案是针对在校大学生的“套路贷”电信网络平台诈骗案件。经初查发现犯罪嫌疑人为团伙作案，且涉及多个团伙，涉案人员众多，团伙成员分工精细，反侦查意识较强。鉴于案件重大，按照市局安排部署，刑警支队牵头成立了由刑侦、网安、技侦、法制部门组成的“11.26”专案组进行合力攻坚。专案组深入分析借款双方涉案账号、转账记录等信息，围绕信息流、资金流、人员流深入调查，查明其中一团伙通过多个网络借贷平台联系受害人，以“阴阳合同”“虚增债务”等方式实施诈骗。专案组工作发现，犯罪团伙内部分工明确，通过网络社交平台推送广告等方式，大肆开展网络“套路贷”诈骗活动。受害人李某某所签借款合同为“阴阳合同”，借款必须支付手续费，到期未还款要支付“续期费及利息”，逾期未还款则需缴纳违约金、逾期费、撤销借条费、撤销资料费等，并在催款过程中通过电话、短信、微信讨债等软暴力方式骚扰恐吓，迫使借款人继续借贷，以偿还高额利息及逾期费用。

　　

　　经专案组近六个月的梳理侦查，最终查清了五个涉嫌犯罪的”套路贷”团伙，涉及安徽，天津，江苏，湖南，浙江等地。专案指挥部决定，先期对安徽和天津团伙开展收网行动。专案组在摸清了该犯罪团伙的组织体系、人员结构、活动规律和作案手法，并精准锁定该团伙在安徽、天津的犯罪窝点后，于12月13日在安徽兵分三路全面收网，一举捣毁三个犯罪窝点，抓获、审查犯罪嫌疑人10名，刑事拘留4名。12月20日与天津市公安局协同作战一举捣毁在天津的犯罪窝点，刑拘15名犯罪嫌疑人，查获电脑、手机、银行卡等大量作案工具。

　　

　　目前，19名犯罪嫌疑人分批于12月17日、24日安全押解回兰，案件的进一步深挖固证、延伸侦查工作正在进行中。

　　

　　元旦春节即将来临，兰州公安提示广大市民勿信网上理财及投资信息，远离“套路贷”，切勿上当受骗！在此给你“三问”“六不”“七个好习惯”。

 

　　

　　三问

　　

　　遇到情况、主动问本地警察、主动问银行、主动问当事人！

　　

　　六不

　　

　　不轻信、不汇款、不透漏、不扫码、不点击链接、不接听转接电话！

　　

　　七个好习惯

　　

　　1、保护好个人身份证和银行卡信息，保管好不用的复印件、睡眠卡、交易流水信息。

　　

　　2、网上银行操作时，最好手工输入银行官方网址，防止登录钓鱼网站。

　　

　　3、输入密码时，用手遮挡。

　　

　　4、密码要设置得相对复杂、独立，避免过于简单，避免与其他密码相同，定期更换。

　　

　　5、开通账户动账通知短信，一旦发现账户资金有异常变动，立刻冻结或挂失。

　　

　　6、不随意链接不明公共wifi进行网上银行、支付账户操作。

　　

　　7、单独设立小额独立银行账户，用于日常网上购物、消费。